南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)-公证书
(2019)京中信内经证字20592号
申请人：南方基金管理股份有限公司，住所：深圳市福 田区莲花街道益田路5999号基金大厪32-42楼，营业执照统 I 一社会信用代码：91440300279533137K。
法定代表人：张海波，男.一九六三年九月九日出生， 公民身份号码
授权代理人：张钦，男，一九九四年四月十二日出生， 公民身份号
授权代理人：张栩铭，男，一九九六年五月二十一日出 生，公民身份号
公证寧项：现场监督
申请人南方基金管理股份有哏公司（以下简称为“申请 人” > 于2019年3月9日委托张钦、张栩铭向我处提出申请， 对南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDI卜LOF)基 金份額持有人大会的会议过程和会议有关事宜逬行公证监 塞-督。申请人向我处提交了企业法人营业执照、法定代表人身 * 份证明、公证申请书、哿份证、《关于终止南方恒生中国企 业精明指数证券投资基金（QDH LOF)基金合同并终止上市 有关事项的议案》等证明材料。
经审查，申请人是南方恒生中国企业精明指数证券投资
基金（QDII-LOF)的管理人，为了维护基金份额持有人利 益，申请人与该基金的基金托管人协商一致，决定召开该基 金的基金份额持有人大会，审议《关于终止南方恒生中国企 业精明指数证券投资基金（QDII-L0F)基金合同并终止上市 有关事项的议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法 权利，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）及《南方恒生中国企业精明指数证券投 资基金（QDII-L0F)基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）的有关规定，申请人决定以通讯方式召开该基金的 基金份额持有人大会审议《关于终止南方恒生中国企业精明 指数证券投资基金（QD1I-L0F)基金合同并终止上市有关事 项的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。我处受 理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。
申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金基金份额 持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人逬行了包 括但不哏于如下内容的操作过程：
1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述 议案的事项于2019年3月11日通过有关煤体发布了正式公 告，进行了有关信息披露，并确定2019年3月11日为本基金 基金份额持有人大会的权益登记曰：
2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别 于2019年3月12日、2019年3月13日在有关媒体发布了提示性 公告。
3、申请人于2019年3月11日至2019年4月11日17: 00向 该基金的基金份额持有人征集了表决票。
我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据 及结果进行了检查，其结果未见异常。
2019年4月12日上午10: 00,本公证员及公证人员叶会 杰在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心四层会议 室出席了《关于终止南方恒生中国企业精明指数证券投资基 金（QDII-L0F)基金合同并终止上市有关事项的议案》的计 票会议。监督了申请人授权代表张钦、张栩铭对截止至2019 年4月11日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人中 国工商银行股份有限公司的授权代表邓磊出席了计票会议并 对计票过程逬行了监督。
经我处审查，截止至权益登记日，该基金总份额共有6 0,059,350. 32份，参加本次大会的持有人或其代理人总计持 有31,239,889. 48份,占权益登记日基金总份额的52. 02 %, 达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金 合同》的有关规定。在上述表决票中对《关于终止南方恒生 中国企业精明指数证券投资基金（QDII-L0F)基金合同并终 止上市有关事项的议案》表示同意意见的表决票代表的基金 份额为31,153,467. 80份，占参加会议的基金份额持有人所 代表的基金份额总数的99. 72%；表示反对意见的表决票代表 的基金份额为86,421. 68份，占参加本次大会基金份额持有 人所持表决权的0.28 %；表示弃权意见的表决票代表的基金
份额为0份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的
0%o
依据上述事实，兹证明，本次持有人大会对会议通知列 明的审议事项进行了表决，未对会议通知未列明的事项进行 表决，会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关 规定，并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通 过的条件。
附件：《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-L OF)基金份额持有人大会计票结果》
中华人民共和国北京市中信公证处
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